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Ação apura associação criminosa suspeita de abrir contas com documentos falsos e de obter empréstimos fraudulentos
A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (10/6), um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos no âmbito de investigação que apura a atuação de uma associação criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
A medida judicial foi cumprida na capital paulista, na residência de um investigado suspeito de participar de fraude praticada contra uma agência da Caixa em Jacareí/SP.
As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas pela própria instituição financeira e apontaram a existência de um grupo criminoso voltado à abertura fraudulenta de contas bancárias mediante uso de documentos falsos, obtenção indevida de empréstimos e posterior pulverização dos valores em contas de investigados e de terceiros.
Até o momento, quatro pessoas foram identificadas como integrantes do esquema. Em 2025, a Polícia Federal já havia cumprido três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo criminoso.
Fonte: Gov
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